原標(biāo)題：成都大媽一次被騙960萬(wàn) 牽出特大跨國(guó)詐騙團(tuán)伙

成都市公安局抓獲犯罪嫌疑人

制圖/高翔

華西都市報(bào) “你們凍結(jié)我的錢(qián)，是不是該還給我了？”去年8月的一天，一位成都大媽走進(jìn)派出所“要錢(qián)”，不想引出一個(gè)跨國(guó)特大通訊詐騙系列案。

這位在成都市武侯區(qū)居住的王女士，被一個(gè)以臺(tái)灣“金主”出資、設(shè)立在印度的通訊詐騙窩點(diǎn)一次性騙走近960萬(wàn)元巨資，單案驚動(dòng)公安部。

經(jīng)過(guò)半年多的艱苦偵查，并趕赴印度開(kāi)展國(guó)際警務(wù)合作，成都警方在公安部和四川省公安廳的大力支持和指導(dǎo)下，專(zhuān)案組抓獲該團(tuán)伙嫌疑人51人，其中4名來(lái)自臺(tái)灣省。這是成都首次摧毀跨國(guó)通訊詐騙團(tuán)伙。25日下午，成都公安局召開(kāi)通報(bào)會(huì)，首次詳細(xì)披露成都“8·25”特大跨國(guó)通訊詐騙案的諸多細(xì)節(jié)。

　　A 大媽被騙

　　960萬(wàn)元被轉(zhuǎn)走 民警都震驚

去年8月25日，成都大媽王大麗（化名）走進(jìn)武侯區(qū)南站派出所報(bào)案。見(jiàn)到民警時(shí)，王大麗第一句話(huà)聽(tīng)起來(lái)很奇怪：“你們把我凍結(jié)的錢(qián)，是不是該還給我了？”民警詳細(xì)詢(xún)問(wèn)才發(fā)現(xiàn)，眼前的這位大媽?zhuān)芸赡茉庥鐾ㄓ嵲p騙了，對(duì)方冒充公檢法人員“凍結(jié)”余額，實(shí)際上是轉(zhuǎn)走了她的錢(qián)。

幾番告知可能遭騙，王大麗仍不相信。當(dāng)她意識(shí)到遭了的時(shí)候，她再次透露的情況，讓民警幾乎倒吸一口冷汗：王大麗說(shuō)，她賬戶(hù)上959.6萬(wàn)元都不見(jiàn)了，而且早在去年8月17到19日三天內(nèi)，她按照一位“最高檢”的“檢察官”指令，分批次遭人轉(zhuǎn)走了。

派出所立即上報(bào)案情，成都市公安局刑偵局情報(bào)處迅速介入。單案被騙960萬(wàn)，涉案金額之巨，國(guó)內(nèi)罕見(jiàn)。

在四川省公安廳的領(lǐng)導(dǎo)和指揮下，成都市局主動(dòng)上報(bào)公安部，提出赴境外對(duì)窩點(diǎn)進(jìn)行打擊。公安部對(duì)此大力支持，通過(guò)國(guó)際警務(wù)合作局等取得銜接，與此同時(shí)，專(zhuān)案組對(duì)該窩點(diǎn)的資金往來(lái)等各方面進(jìn)行偵查，掌握了更多的關(guān)鍵信息：騙走大媽錢(qián)財(cái)?shù)膱F(tuán)伙，由臺(tái)灣騙子組建和管理，窩點(diǎn)“總部”設(shè)在印度的古吉拉特邦一個(gè)農(nóng)民房里。

　　B 奔赴“老巢”

　　臺(tái)灣“金主”出資 詐騙總部設(shè)在印度農(nóng)民房?jī)?nèi)

專(zhuān)案組偵查人員通過(guò)偵查了解到：王大麗是被一個(gè)分工明確的跨國(guó)通訊詐騙窩點(diǎn)所騙。通過(guò)查詢(xún)撥打到王大麗處的電話(huà)偵查，該窩點(diǎn)并不在國(guó)內(nèi)。這個(gè)窩點(diǎn)怎樣的架構(gòu)，如何分工詐騙，暫時(shí)都不清楚。

專(zhuān)案組先找到一個(gè)突破點(diǎn)，通過(guò)個(gè)人賬戶(hù)走賬異常和出入境記錄比對(duì)，確定一個(gè)綿陽(yáng)三臺(tái)縣籍男子應(yīng)該是其中一個(gè)參與嫌疑人。通過(guò)這1個(gè)人再梳理社會(huì)關(guān)系，從1人再到3人，慢慢從外圍摸清了這個(gè)窩點(diǎn)的架構(gòu)。

之后，專(zhuān)案組確定這個(gè)團(tuán)伙由臺(tái)灣“金主”組建和管理，“老巢”設(shè)在印度的古吉拉特邦一個(gè)農(nóng)民房里。該案上報(bào)公安部后，成為公安部和最高檢兩大部門(mén)的“雙掛”督辦案件。

今年1月，在公安部帶領(lǐng)下，四川省公安廳和成都市公安局、中級(jí)法院、檢察院組成的聯(lián)合工作組趕赴印度，這是四川公安部門(mén)第一次赴境外開(kāi)展警務(wù)工作，在印度9天，通過(guò)大量的摸排和協(xié)調(diào)，為回國(guó)后更有針對(duì)性的偵控抓捕工作打下了基礎(chǔ)。

　　騙子分工明確

　　成員人手一冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)“教材”

經(jīng)偵查，專(zhuān)案組摸清了這個(gè)騙走成都王女士960萬(wàn)巨款的詐騙窩點(diǎn)特征：話(huà)務(wù)員人數(shù)30到50人左右，除幾個(gè)“二線(xiàn)”“三線(xiàn)”話(huà)務(wù)員是臺(tái)灣人外，“一線(xiàn)”全部來(lái)自大陸。

窩點(diǎn)最上層是一名臺(tái)灣“金主”，出錢(qián)設(shè)立這個(gè)窩點(diǎn)，“金主”不去印度，只出錢(qián)；他的臺(tái)灣同鄉(xiāng)、綽號(hào)“猴哥”的人負(fù)責(zé)招募人員和印度窩點(diǎn)的全面管理。招募的話(huà)務(wù)員大多是“有從業(yè)經(jīng)驗(yàn)人員”。警方后來(lái)通過(guò)審訊得知，其中相當(dāng)多的話(huà)務(wù)員還曾在馬來(lái)西亞、菲律賓等國(guó)的跨國(guó)通訊詐騙窩點(diǎn)做過(guò)事。

警方披露，臺(tái)灣“金主”找來(lái)專(zhuān)門(mén)的人對(duì)話(huà)務(wù)員進(jìn)行培訓(xùn)，主要模式就是話(huà)務(wù)人員冒充公檢法人員行騙，此詐騙手法在業(yè)內(nèi)被稱(chēng)為“臺(tái)灣系”，通常就是一線(xiàn)騙、二線(xiàn)嚇、三線(xiàn)哄。而一二三線(xiàn)話(huà)務(wù)員扮演什么角色、過(guò)程中該怎么說(shuō)，他們都有一個(gè)自編教材——標(biāo)準(zhǔn)“話(huà)術(shù)本”，所有詐騙步驟都是嚴(yán)格按照這個(gè)“話(huà)術(shù)本”的套路來(lái)進(jìn)行的。

　　C 受騙細(xì)節(jié)

　　騙子沒(méi)說(shuō)轉(zhuǎn)賬二字 遠(yuǎn)程控制電腦轉(zhuǎn)錢(qián)

那么，王女士又是怎么被騙子騙走960萬(wàn)元巨款的呢？據(jù)警方披露，去年8月，一個(gè)冒充武漢某銀行信用卡中心的電話(huà)，從印度打到了王大麗的手機(jī)上。

第一個(gè)出場(chǎng)的是“一線(xiàn)”話(huà)務(wù)員，這是撒大網(wǎng)的粗活。他問(wèn)，是不是辦了武漢某行的信用卡。絕大多數(shù)人會(huì)掛斷，但王大麗答話(huà)了，告知沒(méi)有。“一線(xiàn)”說(shuō)，我們是信用卡中心，系統(tǒng)顯示用你的名字辦了卡，有1萬(wàn)多元欠款。

緊接著，“一線(xiàn)”見(jiàn)她緊張了，讓她立即報(bào)案。“我們和公安有專(zhuān)線(xiàn)，直接給你轉(zhuǎn)過(guò)去如何？”王大媽馬上同意。之后，“二線(xiàn)”出場(chǎng)了，這是技術(shù)含量高得多的環(huán)節(jié)，他的角色是假扮警察，而且非常需要“技巧”。

　　細(xì)節(jié)1/

　　聽(tīng)說(shuō)卷入詐騙案，大媽慌了

“二線(xiàn)”口氣很?chē)?yán)肅問(wèn)什么事情，王答自己銀行信用卡被冒用了。“二線(xiàn)”這時(shí)口氣強(qiáng)勢(shì)，按“話(huà)術(shù)本”的套路，他對(duì)王說(shuō)：到底辦沒(méi)辦過(guò)？你要如實(shí)說(shuō)。你現(xiàn)在不是被冒用那么簡(jiǎn)單，我們這里一個(gè)“李剛詐騙案”，你是案?jìng)上右扇?。這個(gè)時(shí)候，另一分工明確的人員立即著手按照王大麗的詳細(xì)個(gè)人信息，趕制一個(gè)“最高檢通緝令”，并要最快速度放到他們專(zhuān)門(mén)制作的假網(wǎng)頁(yè)上。

王大媽越來(lái)越害怕。“你如果不能證明自己，我們就要采取強(qiáng)制措施，你要么電話(huà)里配合，要么我們專(zhuān)案組到你成都家里找你。”王趕緊答應(yīng)電話(huà)配合。“二線(xiàn)”問(wèn)她有多少錢(qián)，分別在什么卡上。“你要如實(shí)說(shuō)，如果有個(gè)人財(cái)產(chǎn)藏匿，我們就要凍結(jié)劃走你的這些資金。”她說(shuō)出自己幾張卡分別有多少錢(qián)。這時(shí)，“二線(xiàn)”很?chē)?yán)肅地指令她，把各銀行卡的錢(qián)轉(zhuǎn)到一個(gè)卡上，實(shí)現(xiàn)了把錢(qián)歸攏到一堆的一步。并讓她開(kāi)通網(wǎng)上銀行，辦一個(gè)“K寶”，還需和“最高檢葉檢察官”聯(lián)系。

　　細(xì)節(jié)2/

　　偽“通緝令”令大媽深信不疑

技術(shù)含量最高的“三線(xiàn)”出場(chǎng)了。“三線(xiàn)”讓她到電腦前，給她一個(gè)網(wǎng)址，告訴她現(xiàn)在的狀況有“大麻煩”。這個(gè)他們專(zhuān)門(mén)制作的假網(wǎng)頁(yè)，王大麗的通緝令已經(jīng)赫然顯示，她看了后深信不疑，此時(shí)她已經(jīng)完全聽(tīng)從對(duì)方的任何指令。

　　細(xì)節(jié)3/

　　騙子遠(yuǎn)程控制電腦，轉(zhuǎn)走巨款

登錄網(wǎng)上銀行后，“三線(xiàn)”不說(shuō)轉(zhuǎn)款，是這里面有最關(guān)鍵的一步。受害人如果在賓館房間（被要求刻意躲避家人和朋友），騙子會(huì)要求他們用毛巾蓋住K寶顯示屏，因?yàn)樾〉娘@示屏?xí)@示正在轉(zhuǎn)錢(qián)。

針對(duì)王大媽?zhuān)?ldquo;三線(xiàn)”讓她用手蓋住顯示屏，說(shuō)這是“驗(yàn)證指紋”，然后通過(guò)另一名精通電腦的同伙，通過(guò)QQ遠(yuǎn)程控制王的電腦，讓她不停地在“K寶”上按操作。

這樣的最后一關(guān)，王大媽最終沒(méi)能挺住，王大媽和老伴平時(shí)兩個(gè)人住，兒女不在身邊，事發(fā)時(shí)老伴也不在家。就這樣，在三天的時(shí)間里，第一天分批轉(zhuǎn)走300多萬(wàn)，第二天100多萬(wàn)，第三天500多萬(wàn)。

　　D 警方收網(wǎng)

　　巨款半數(shù)通過(guò)比特幣銷(xiāo)賬 團(tuán)伙三亞開(kāi)慶功年會(huì)被一鍋端

等王大媽報(bào)案的時(shí)候，她的錢(qián)早已被轉(zhuǎn)走一空。警方偵查發(fā)現(xiàn)，這個(gè)詐騙團(tuán)伙有著極其嚴(yán)密的組織分工，包括資金轉(zhuǎn)移。大媽被騙的960萬(wàn)元被很快分散，分五級(jí)賬戶(hù)轉(zhuǎn)走，有的進(jìn)入了第三方支付平臺(tái)。最棘手的是，詐騙資金被混入不同的賬戶(hù)，如果比喻的話(huà)，就像把很多桶水往一個(gè)池子里倒，這里面有詐騙的錢(qián)，也有正常生意往來(lái)的錢(qián)，而且一半以上通過(guò)比特幣銷(xiāo)賬，給偵辦工作帶來(lái)極大的困難。

得知自己被騙，王大媽幾乎崩潰，痛心疾首。

通過(guò)大量的刑偵工作，今年過(guò)年期間的2月15日，警方獲得一個(gè)突破性的線(xiàn)索：該窩點(diǎn)兩個(gè)非常重要的來(lái)自臺(tái)灣的犯罪嫌疑人在三亞入境了。專(zhuān)案組在公安部、省公安廳的指揮下，趕赴三亞直接實(shí)施抓捕。民警到現(xiàn)場(chǎng)后發(fā)現(xiàn)，情況比預(yù)期的要復(fù)雜得多，民警只好在酒店附近蹲點(diǎn)守候。經(jīng)過(guò)精心準(zhǔn)備，在三亞警方配合下，2月16日一舉抓獲11人。

突審發(fā)現(xiàn)，正是因?yàn)轵_得包括成都王大媽在內(nèi)的眾多受害者巨額資金，該團(tuán)伙利用過(guò)年時(shí)間，一起趕到三亞度假并開(kāi)一個(gè)慶賀年會(huì)，抓獲的人中有3名來(lái)自臺(tái)灣省，其中包括窩點(diǎn)的二把手，也就是“猴哥”，以及長(zhǎng)期實(shí)施管理，地位相當(dāng)于總經(jīng)理的“金瑞”，還有一名“二線(xiàn)”話(huà)務(wù)員。這是四川省首次在通信詐騙案中抓獲來(lái)自臺(tái)灣的人員。

　　話(huà)務(wù)員提成

　　高達(dá)80萬(wàn)元

民警介紹，被招募進(jìn)詐騙窩點(diǎn)的犯罪嫌疑人都是有多次詐騙經(jīng)驗(yàn)的。這些人被招募后，有專(zhuān)人將他們的證件收集起來(lái)，統(tǒng)一到代辦簽證的旅行社辦理商務(wù)簽證，一共90天。之后拿著“金主”提供的機(jī)票，從香港轉(zhuǎn)機(jī)到印度。飛機(jī)落地后，這些人員被印度當(dāng)?shù)厝藥У礁C點(diǎn)。

“從審訊情況來(lái)看，這些下面的話(huà)務(wù)員都不知道自己在印度哪里，只知道自己在印度。他們到印度之后，只能在規(guī)定地點(diǎn)活動(dòng)，電話(huà)卡、證件都是被收走的。”民警告訴記者。

據(jù)嫌疑人交代，詐騙得來(lái)的錢(qián)財(cái)最后會(huì)被轉(zhuǎn)到臺(tái)灣“金主”賬上，由“金主”進(jìn)行分配。話(huà)務(wù)員每天被要求打300個(gè)詐騙電話(huà)，試用期工資6千，轉(zhuǎn)正后工資8千并有提成。在該案中，光是負(fù)責(zé)三線(xiàn)工作——扮演最高人民檢察院檢察官的嫌疑人，就提成80多萬(wàn)元。另外兩個(gè)“一線(xiàn)”和“二線(xiàn)”也分獲幾十萬(wàn)元不等。

專(zhuān)案組成員之一的武侯區(qū)公安分局刑警大隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng)熊建透露，目前為止，“8·25”特大跨國(guó)通訊詐騙案串并破獲全省136件案，其中成都107件，還有多起外省案件，涉案金額達(dá)3000多萬(wàn)元。目前，已抓獲犯罪嫌疑人51人，其中犯罪嫌疑人4人來(lái)自中國(guó)臺(tái)灣，47人來(lái)自大陸，刑拘的51名中41人已批準(zhǔn)逮捕，取保8人，起訴4人，案件還在進(jìn)一步審理中。（記者 李逢春 實(shí)習(xí)生 鐘曉璐 圖據(jù)成都市公安局）