寧德網(wǎng)消息(記者 吳寧寧 通訊員 章振豐) 明知胞弟從事毒品犯罪活動(dòng)，還將自己銀行卡提供給其使用。近日，福鼎市人民檢察院以被告人潘某英涉嫌洗錢(qián)罪向福鼎市人民法院提起公訴。據(jù)悉，此案亦是寧德市第一起因涉嫌洗錢(qián)罪被提起公訴的案件。

據(jù)悉，2015年初，被告人潘某英明知胞弟潘某廷從事毒品犯罪活動(dòng)，先后將其本人所辦理的兩張中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行儲(chǔ)蓄卡(尾號(hào)1375、尾號(hào)7766)提供給潘某廷使用，由潘某廷用于掩飾、隱瞞其毒品犯罪資金來(lái)源和性質(zhì)。經(jīng)福鼎市人民檢察院審查后查明：尾號(hào)1375銀行卡在2015年1月~11月間共發(fā)生交易749筆，其中存入484筆，存入金額合計(jì)1004.03萬(wàn)元;支出251筆，支出金額875.74萬(wàn)元。尾號(hào)7766銀行卡在2015年12月~2016年4月間發(fā)生交易164筆，其中存入117筆，存入金額合計(jì)271.47萬(wàn)元;支出46筆，支出金額257.08萬(wàn)元。

檢察官表示，洗錢(qián)是指將違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過(guò)各種手段掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。從司法角度看，洗錢(qián)成為一種“犯罪屏障”，既妨害了司法活動(dòng)，也助長(zhǎng)犯罪分子有恃無(wú)恐的氣焰，促使他們不斷實(shí)施犯罪。從金融管理秩序角度看，洗錢(qián)活動(dòng)往往借助于金融網(wǎng)絡(luò)清洗大筆黑錢(qián)，這不僅嚴(yán)重侵害了金融管理秩序而且也對(duì)正常、穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)秩序帶來(lái)負(fù)面影響。同時(shí)洗錢(qián)活動(dòng)與販毒、走私、恐怖活動(dòng)、貪污腐敗和偷稅漏稅等嚴(yán)重刑事犯罪相關(guān)聯(lián)，已對(duì)國(guó)家的政治穩(wěn)定、社會(huì)安定、經(jīng)濟(jì)安全構(gòu)成嚴(yán)重威脅，洗錢(qián)行為歷來(lái)都是國(guó)內(nèi)外司法機(jī)關(guān)重點(diǎn)打擊的違法犯罪行為。

■法條連接>>>

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百九十一條：明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：

(一)提供資金賬戶(hù)的;

(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;

(三)通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

(四)協(xié)助將資金匯往境外的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。