近日，郵儲(chǔ)銀行柘榮縣支行員工憑借熟練的業(yè)務(wù)技能和職業(yè)敏感性，嚴(yán)格把控風(fēng)險(xiǎn)流程，成功堵截一起團(tuán)伙可疑開戶事件。

7月9日上午，四名湖南籍客戶至郵儲(chǔ)銀行柘榮縣支行柜面申請(qǐng)開卡。多名異地人員集中開戶，立即引起網(wǎng)點(diǎn)工作人員高度警覺。在工作人員詢問(wèn)其從事的工作、開卡用途等問(wèn)題時(shí)，客戶支支吾吾，聲稱是老板要求開戶，工作人員追問(wèn)其老板從事什么行業(yè)，客戶稱自己在國(guó)家電網(wǎng)做高壓電。網(wǎng)點(diǎn)工作人員即刻聯(lián)系當(dāng)?shù)仉娏玖私馇闆r，電力公司表示并不認(rèn)識(shí)上述開卡人員。隨后客戶又改口稱是辦理工資卡。客戶言語(yǔ)前后矛盾，邏輯不清，且開卡用途不合常理，網(wǎng)點(diǎn)工作人員婉拒了四名客戶開卡申請(qǐng)，從源頭上控制了開戶風(fēng)險(xiǎn)。 

在當(dāng)今電信詐騙案件頻發(fā)的情況下，郵儲(chǔ)銀行柘榮縣支行始終高度重視案防、合規(guī)等專項(xiàng)培訓(xùn)，讓員工時(shí)刻保持高度的責(zé)任心和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，加強(qiáng)對(duì)異常開戶和可疑交易行為的審核，從源頭把控風(fēng)險(xiǎn)，筑牢支付結(jié)算安全防線。